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公司治理

董事會

本公司董事會由9位董事所組成,其中有3位為獨立董事。本公司董事會之組成員具有傑出之專業背景及豐富之實務經驗,含括之領域有科技產業、財務、法律、會計及管理等範疇。董事會為公司執行業務必備、常設之議事體機關,關於公司業務之執行,董事應依據法令或章程之規定辦理,並盡善良管理人之注意義務與忠實義務, 並以高度自律及審慎之態度行使職權。

 

多元化核心能力指標

       多元化核心項目

董事姓名

性別 營運判斷能力 會計、財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
陳茂強  v    v  v  v  v  v  v
陳茂松  v    v  v    v    
陳茂榮  v    v  v  v  v  v  v
鄭傑文  v  v  v  v  v  v  v  v
姜益民  v    v  v  v  v  v  v
沈振來  v    v  v   v   v  v  v
吳宏城  v  v  v  v    v  v  v
潘必蘭  v  v  v  v     v    
張綺雯  v  v  v  v  v  v  v  v

 

 

董事會名單

職稱 姓名 簡歷
董事 陳茂松 井基實業有限公司董事長
董事 創軒(股)公司  代表人:陳茂強 振樺電子股份有限公司總經理
董事 貝得開發(股)公司代表人:陳茂榮 振樺電子股份有限公司研發顧問、振樺電子股份有限公司副總經理
董事 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表:鄭傑文 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司執行長、畢馬威財務諮詢股份有限公司董事總經理
董事 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表:姜益民 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司營運總監
董事 富逸投資股份有限公司法人代表:沈振來 華碩電腦(股)公司董事、創威智聯(股)公司董事長、創捷前瞻科技(股)公司董事長、祥碩科技(股)公司董事長、國際聯合科技(股)公司董事長、華碩電腦(股)公司執行長
獨立董事 吳宏城 長江大方國際法律事務所律師、中華民國仲裁協會仲裁人
獨立董事 潘必蘭 臺北國稅局簡任稽核/審查科長、內湖\南港\文山稽徵所主任
獨立董事 張綺雯 國巨股份有限公司執行長暨總經理