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Corporate Governance

董事會及監察人

本公司董事會由七位董事所組成,七位董事中有二位為獨立董事。本公司董事會之組成員具有傑出之專業背景及豐富之實務經驗,含括之領域有科技產業、財務、法律、會計及管理等範疇。

董事會為公司執行業務必備、常設之議事體機關,關於公司業務之執行,董事應依據法令或章程之規定辦理,並盡善良管理人之注意義務與忠實義務, 並以高度自律及審慎之態度行使職權。

本公司設有三位監察人,其中一位為具獨立職能監察人,監察人亦具有財務、會計、稅務及管理等相關範疇之專業背景及實務經驗。

監察人為股份有限公司之法定、必備、常設之監督機關,關於公司整體營運及相關事項負有監督之責。監察人應依據法令或章程之規定執行職務,並盡善良管理人之注意義務與忠實義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權。

董事聯絡信箱:hdirector@posiflextw.com
監察人聯絡信箱:hcpa@posiflextw.com

董事會重要決議:

屆期

日期

重要決議事項

第11屆

第5次

105.1.1

一、修訂本公司章程部份條文
二、追認土城新廠興建工程之更換機 電和空調工程承包廠商
三、通過土城新廠興建工程之追加營建工程
四、通過成立日本子公司

第11屆

第6次

105.3.10

一、本公司104年度決算表冊案
二、本公司104年度董監酬勞和員工酬勞分派案
三、104年度盈餘分配案
四、辦理盈餘轉增資發行新股案
五、出具104年度「內部控制制度聲明書」案
六、德國子公司PG背書保證30萬美金案
七、本公司105年銀行額度案
八、追認104年度經理人之年終獎金發放案
九、審議105年度薪酬委員會工作計畫案
十、本公司年報應揭露員工酬勞之經理人配發情形案
十一、本公司105年股東常會召開事宜

第11屆

第7次

105.5.5

一、本公司105年第一季財務報表案
二、105年度營運計劃和預算案

第11屆

第8次

105.6.27

一、美國子公司PBM 增資案
二、申請增加本公司銀行額度美金7,000萬元案

第11屆

第9次

105.7.11

一、訂定本公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利相關事宜案
二、追認歐付寶電子支付股份有限公司增資案
三、訂定本公司「策略聯盟、融資、投資、併購、主要客戶訪查等事宜接受其他機構進行查核之標準作業程序(SOP)及自律規範」
四、訂定本公司「併購特別委員會組織規程」案
五、向玉山、合庫、臺灣銀行提增往來額度案
六、向美國子公司PBM個人股東取得其持有之1.86%股權案

第11屆

第10次

105.7.25 一、本公司105年上半年度財務報表案
二、更換本公司簽證會計師案
三、對美國子公司PBM短期借款額度展延之背書保證案
四、於花旗銀行辦理開戶及往來交易案
五、本公司105年度擬與國泰世華、花旗(台灣)、台北富邦和兆豐商銀等申請綜合額度案

第11屆

第11次

105.7.29 一、設置本公司「併購特別委員會」並委任委員會成員案

第11屆

第12次

105.8.12 一、本公司之美國子公司PBM 轉投資取得美商KIS Acquisition Corp.全部股權,俾間接取得美商KIOSK Information Systems, Inc.案
二、授信金額美金38,000,000元之聯合授信案
三、增加投資PBM案
四、PBM授信金額美金50,000,000元之聯合授信案與擬增加對PBM提供背書保證案
五、本公司「背書保證辦法」修正案
六、本公司辦理現金增資發行新股案
七、擬募集發行「國內第二次無擔保轉換公司債」案
八、本公司之公司章程部分條文修正案
九、召集本公司105年第一次股東臨時會相關事宜案

第11屆

第13次

105.8.29 一、資金貸與KIOSK Information Systems, Inc.案

第11屆

第14次

105.9.23 一、修訂本公司背書保證辦法案
二、訂定美國子公司PBM 之背書保證辦法案

第11屆

第15次

105.11.11 一、本公司105年第三季財務報表案
二、申報106年度之稽核計畫案
三、討論併購特別委員會委員之酬勞給付案
四、追認新加坡子公司PTPL增資SGD250,000元案
五、變更本公司103年第一次可轉換公司債之執行進度和預計效益案
六、追認本公司105年董監酬勞和處長級以上人員之員工酬勞個別發放金額
七、追認本公司處長級以上人員之年度調薪案

第11屆

第16次

105.12.9 一、本公司國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股,辦理105年第四季資本變更登記案

第11屆

第17次

106.3.13 一、本公司105年度決算表冊案
二、本公司106年董監酬勞和員工酬勞分派案
三、修訂本公司章程部分條文案
四、出具105年度「內部控制制度聲明書」
五、修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則
六、討論本公司105年銀行額度案
七、對美國子公司PBM短期借款額度之背書保證案
八、討論德國子公司PG背書保證30萬美金案
九、本公司國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股,辦理106年第一季資本變更登記案
十、土城新廠完工之搬遷暨變更公司所在地址事宜
十一、訂定本公司106年度員工認股權憑證發行與認股辦法
十二、追認105年度經理人之年終獎金發放案
十三、審議106年度薪酬委員會工作計畫案
十四、追認業務副總 Gareth Cornish 薪酬案
十五、本公司年報應揭露員工酬勞之經理人配發情形案
十六、本公司106年股東常會召開事宜

第11屆

第18次

106.4.18 一、討論105年度盈餘分配案
二、辦理資本公積轉增資發行新股案
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
四、修訂「106年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
五、對印度子公司Posiflex Technology (India) Private Limited提供保證案
六、研發副總陳茂榮退休之經理人解任案
七、研發/工程處資深處長傅振芳晉升工程處副總案
八、修訂本公司106年股東常會議程

第11屆

第19次

106.5.11 一、本公司106年第一季財務報表案
二、因應KIOSK營運需求,擬向玉山銀行提增往來額度案
三、對孫公司KIOSK Information Systems, Inc.提供背書保證案
四、討論106年度營運計劃和預算案

 

內部稽核

本公司內部稽核二人依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定直接隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。

內部控制制度的建立及實施,其目的在於促進公司之健全經營,以合理確保營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標之達成。

內部稽核之實施,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。


稽核室主要係執掌:

一、 訂定公司稽核政策、擬訂及執行年度稽核計畫及執行專案稽核
二、 稽核各單位對內部控制制度執行情形,並提出改善建議及缺失追蹤
三、 定期向董事會報告稽核作業執行情形
四、 依法令規定公告申報資訊

公司重要內部規範
 
公司章程
  董事及監察人選任程序
  股東會議事規則
  董事會議事規範
  取得或處份資產處理程序
  資金貸與他人作業程序
  背書保證辦法
  薪酬委員會組織規程
  公司治理實務守則
  獨立董事之職責範疇規則
  誠信經營守則
  道德行為準則
  誠信經營作業程序及行為指南
  內部重大資訊處理程序
  企業社會責任報告書
  企業社會責任實務守則


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